INVESTIGACIÓN ABIERTA – El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, inició una investigación contra el diputado nacional de La Libertad Avanza tras una denuncia de Juan Grabois, en relación con pagos recibidos de un empresario vinculado al narcotráfico.
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, abrió una investigación contra el diputado nacional José Luis Espert, del partido La Libertad Avanza, por presunto lavado de dinero. La medida se produjo a partir de una denuncia presentada por el candidato de Fuerza Patria, Juan Grabois, y fue confirmada por medios locales, incluido el diario La Nación.
El expediente se centra en un pago de 200.000 dólares recibido en 2020 por Espert, presuntamente proveniente del empresario Federico ‘Fred’ Machado, actualmente requerido por Estados Unidos por delitos de lavado de dinero, estafa y narcotráfico. La Justicia estadounidense reclama la extradición de Machado para que sea juzgado en el Distrito Judicial Este de Texas.
Según la denuncia de Grabois, Espert habría recibido “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal vinculada a estructuras mafiosas relacionadas con el narcotráfico, actualmente juzgada en tribunales de Estados Unidos”.
El denunciante solicitó que la investigación incluya la verificación de si los movimientos de esos fondos se correspondieron con maniobras de lavado de activos. En este marco, el fiscal Domínguez evaluará la procedencia de los pagos y analizará la documentación financiera presentada por las partes.
El caso se encuentra en sus etapas iniciales y la investigación busca determinar la existencia de posibles vínculos entre los fondos recibidos por Espert y operaciones ilegales vinculadas a la actividad del empresario requerido en Estados Unidos.
Fuentes judiciales explicaron que la apertura del expediente no implica una imputación definitiva, sino la revisión formal de los hechos denunciados y la recopilación de pruebas que permitan establecer responsabilidades penales.
La causa se sumará al seguimiento habitual de operaciones financieras de alto valor realizadas por legisladores y funcionarios, en el marco de los controles establecidos por la normativa nacional en materia de prevención de lavado de activos.
Por su parte, representantes legales de Espert aún no emitieron declaraciones públicas sobre la investigación. La causa continuará su trámite bajo la fiscalía de San Isidro, con posibles requerimientos de información a organismos financieros y a la Justicia de Estados Unidos para profundizar la verificación de los hechos denunciados.
El caso genera atención por vincular a un legislador con operaciones económicas señaladas por autoridades internacionales, en un contexto de seguimiento de movimientos financieros relacionados con delitos de narcotráfico y lavado de dinero.