CRIMEN ECONÓMICO – Una organización criminal dedicada al contrabando de dólares falsos fue desarticulada durante un operativo coordinado por la Policía Federal Argentina (PFA) bajo la denominación “Operación Malambo Verde”. La investigación concluyó con siete detenidos y el secuestro de una importante cantidad de divisas apócrifas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.
El caso se originó en abril de este año, a partir de una denuncia anónima que señalaba a un ciudadano paraguayo como responsable de ingresar billetes falsificados desde Paraguay hacia la Argentina, con el fin de colocarlos en el circuito cambiario legal.
La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°2, a cargo de Emilio Guerberoff, dispuso que la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones de la PFA realizara las primeras tareas de inteligencia para esclarecer los hechos. Dado el volumen de dinero en circulación y la posible existencia de vínculos con operaciones de lavado de activos o financiamiento de organizaciones delictivas internacionales, los agentes trabajaron también en conjunto con la Agencia de Seguridad Nacional, dependiente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Durante la investigación se efectuaron seguimientos encubiertos, intervenciones telefónicas y análisis de documentación, que permitieron identificar a dos sospechosos que operaban en un bar del barrio porteño de Recoleta, en la intersección de Agüero y Paraguay.
Con la autorización del Juzgado Penal Económico N°6, a cargo de Marcelo Aguinsky, los agentes de la PFA realizaron un procedimiento en el lugar y detuvieron a ambos individuos en pleno intercambio de divisas. En la requisa se secuestraron 44.600 dólares falsos y $12 millones en efectivo.
A partir de esas detenciones, la investigación avanzó y se identificó a otros cinco integrantes de la organización, conformada por ciudadanos argentinos, paraguayos y uruguayos. La banda se dedicaba al contrabando de moneda apócrifa, operando en distintos barrios porteños y municipios del Gran Buenos Aires.
El juez Aguinsky ordenó diez allanamientos simultáneos en domicilios vinculados a los sospechosos: seis en la Ciudad de Buenos Aires (Billinghurst, Agüero, Montenegro, Caldas, Warnes y Paraguay), uno en Munro, uno en Avellaneda, uno en Villa Lynch y otro en Pilar.
Durante los procedimientos fueron arrestados cinco sospechosos más, entre ellos un ciudadano uruguayo, y se incautó una pistola calibre 22 con municiones, además de 25 teléfonos celulares, $90.000 en efectivo, billetes falsos de diversas monedas, seis discos duros, una onza de oro, tres máquinas contadoras de billetes, 22 pendrives, dos detectores de billetes falsos, un copiador de tarjetas, un posnet, una balanza digital de precisión, dos notebooks, una tablet, dos CPU, dos impresoras láser y documentación de interés para la causa.
Todos los detenidos, mayores de edad, quedaron a disposición del Juzgado Penal Económico N°6, imputados por el delito de contrabando de divisas, en el marco de la causa caratulada “Operación Malambo Verde”.
El material secuestrado será peritado por la División de Delitos Financieros de la PFA y por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el objetivo de determinar el grado de sofisticación de los billetes y establecer posibles conexiones con otras redes de falsificación en la región.